一封举报信牵出十亿元涉黑大案

  

发布日期:2018-10-12
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  一封举报信牵出十亿元涉黑大案
  山东省侦办首起“套路贷”案件

  □ 本报记者 徐鹏

  本想乞贷周转,却陷入还款“黑洞”,最后倾家荡产,潍坊多家企业和小我私家陷入“环环相扣”的“套路贷”陷阱。

  克日,经由十个月缜密侦查,山东省潍坊市公安局乐成打掉一个以犯罪嫌疑人曹某为首、盘踞在潍坊市城区、以“套路贷”为主要犯罪手段的涉黑组织。

  现在,曹某等19人因涉嫌组织、向导、到场黑社会性子组织、诈骗等罪,被查封、扣押、冻结了8.2亿元涉案资产,并于7月17日移送潍坊市人们审查院审查起诉。

  据悉,这是山东省侦办的第一起“套路贷”案件。

  开发商实名举报

  2017年9月,潍坊某商贸城开发商朱某实名举报其开发的商贸城被曹某涉黑恶势力团伙谋夺、攻克。

  接到举报后,潍坊市公安局经由两个月观察取证,开端掌握了曹某组织的部门非法事实和证据。2017年11月3日,潍坊市公安局建立专案向导小组,从全市抽调50余名精悍警力组成专案组,指定由安丘市局异地统领管理此案。2017年11月7日,专案组对曹某组织成员睁开集中抓捕,先后抓获组织成员20余人。

  经查,自2007年最先,曹某涉足民间借贷行业。2008年以来,曹某团伙以“套路贷”的方式,接纳虚伪诉讼、暴力威胁等手段,损害他人正当产业权益。十年间,曹某团伙资产迅速膨胀到近十亿元,在潍坊的民间借贷、房地产行业赫赫著名,形成了“借万万大额资金,迅速能到账,找曹某”的名声,建设了组织严密、危害庞大的带有黑社会性子的犯罪组织。

  非法争取百余套房产

  2011年4月,开发商高先生为周转资金,向曹某乞贷1500万元,双方口头约定月息5分,以现金收取,还签署以现实乞贷额上浮15%共1725万元的乞贷协议,曹某要求高某用16套房产作为乞贷抵押,签署了生意条约,并网签到曹某名下。至此,乞贷双方当事人就该笔乞贷事实,签署了巨细两套阴阳条约。根据曹某的要求,双方制造了1725万元的银行流水记载,并与相当数额的购房条约和收条相对应。

  高先生先容,乞贷条只有一份由曹某保管,双方签署的衡宇生意条约也远远低于市场价,其时曹某对高先生答应,衡宇生意条约只是乞贷的一个保障,他的目的就是赚取利息而不是图屋子,签署这两个条约仅仅是他的“规则”。

  今后,高先生每月以现金形式归还曹某的欠款,但曹某却从来不打收条。由于利息过高,到了2012年5月30日,高先生在归还了曹某利息858万元现金、并用五套房产及一辆疾驰汽车签署了转让协议作为抵顶乞贷利息的保障后,再无归还本息的能力。

  2013年3月29日,曹某摆设状师到潍坊市仲裁委员会提出仲裁申请,要求高某根据前期签署的购房条约,交付其购置的16套房产以及支付341万元逾期交房违约金。仲裁历程中,曹某指使状师遮盖真相、虚构事实,提供虚伪的证据,致使潍坊仲裁委员会裁决将该16套房产和逾期交房违约金折抵的4套房产判归曹某所有。

  随后,曹某又摆设状师划分向潍城、高新法院继续提起虚伪诉讼,又非法占有了高某5套房产和一辆疾驰汽车。

  “原来就是借贷,手上却没有借条,也没有任何证据证实我们已经归还了部门本息,最后只能根据讯断来。这件事给我们公司造成了近5000万元的经济损失,公司形象也是一落千丈。”高先生说。

  遭遇曹某“套路贷”危害的,不仅高先生一人。

  2011年10月至2012年9月,开发商朱先生因资金断链,分两次向曹某共乞贷4000万元,同样掉进了曹某经心挖好的“大坑”中,被曹某以相同的手段,非法争取其130多套房产。经物价部门判定,这宗房产其时的市场价值高达1.55余亿元。

  为达目的不择手段

  2007年12月,潍坊一公司老板刘先生向曹某借印子钱100万元,后因资金问题未能实时送还本息。于是,曹某多次组织职员找刘先生及其担保人,接纳跟踪、喷油漆、堵锁眼、贴大字报、非法拘禁于沐浴中央等手段索要债务。

  2008年3月,曹某组织职员强行拉走刘先生公司生产的价值100万元的配件及运输车辆,仅折抵乞贷10万元,致使正常谋划的公司被迫倒闭停产。

  为讨还乞贷,曹某纠团体伙成员接纳种种非法手段找到刘先生的担保人陈先生、齐先生逼债,导致陈先生与妻子仳离,家庭破碎,齐先生被迫去职。

  乞贷人刘先生一家人为逃避曹某涉黑团伙的暴力讨债、慑于曹某的淫威,一直背井离乡、漂泊外地。因畏惧被曹某及其组织成员捉住,刘先生的父亲去世,作为家中独子全家人都不敢回家奔丧,最后村中父老乡亲资助处置惩罚了其父亲后事。刘先生家中老母亲多年孤苦无依,一直由村委轮流照顾。

  专案组职员为查明案情,通过种种手段联系到刘先生,因嫌疑专案组职员身份,逃亡在外的刘先生拒不晤面,直到专案组职员在东营市找到了刘先生一家,讲明身份见告曹某被抓新闻后,刘先生一家不禁当街号啕大哭,难以矜持。

  办案民警先容,与曹某发生借贷关系的各种企业、小我私家共50余家,现在这些企业多数处于停产、歇工、停业状态,其中17家企业倒闭停业,20多个家庭倾家荡产、流离失所,并欠下巨额债务;曹某黑恶组织的违法犯罪行为致两人轻伤、数十人稍微伤。曹某等人的犯罪团体,不仅给受害人带来庞大的经济损失和身体精神危险,还影响了当地的房地产市场和经济生长秩序,以及政府部门的公信力,造成了恶劣的社会影响和危害结果。

  依法严打涉黑恶势力

  曹某等人涉嫌组织、向导、到场黑社会性子组织等罪一案,已于2018年7月17日移送潍坊市人们审查院审查起诉。在审查院1.8米高的铁皮柜内,密密麻麻摆放着此案300多册的卷宗质料和近500张讯问犯罪嫌疑人同步同音录像光盘,记载着曹某等人涉嫌十余项罪名、作案几十起的非法事实。

  审查院办案组成员先容,此案涉案职员多、涉嫌罪名多、犯罪事实多,审查起诉限期很是短暂,为了让黑恶势力早日受到重办,办案组成员在该案移送审查起诉前,就已提前介入侦查,掌握该案立案、强制措施适用、侦查希望情形,指导网络、牢固、完善证据,对侦查偏向、证据系统建设提出针对性建议。

  针对该案涉及十多项罪名,办案组根据证据是否确实充实,是否形成完整证据链条,实时提出增补侦查意见。同时,凭据诈骗、巧取豪夺、寻衅滋事、虚伪诉讼等差别罪名组成要件及证据尺度,精密围绕证据的客观性、关联性、正当性,举行了严酷审查,做到客观中立、不枉不纵。

  “曹某等人通过许多新型犯罪手段实现非法债权确认,暴力手段也很是多样,有恶意骚扰、强迫生意业务、非法拘禁、居心危险等,以实现非法利益的获取。曹某为逃避执法的制裁,在执法研究上下了些功夫,加上又有状师给他出谋划策,他接纳的许多犯罪手段都具有很强的隐藏性,有些甚至披着‘正当的外衣’。”办案审查官说。

  为管理好此案,审查机关办案组从证据网络的法式到证据形式的完整,再到证据证实尺度简直实充实,每一笔事实,每一个证据,都严酷审查。经由25天艰辛奋斗,办案组审查了所有卷宗、4万余页卷宗质料,并对案情举行了周全梳理。

  现在,案件事实已开端审查完毕。

  制图/李晓军  

【纠错】责任编辑:邓钱

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